コンプライアンス全般に全般に関する体制構築について話せます
■背景
・IT企業にて、個人情報を含む情報管理体制の構築・運用、及びその他コンプライアンス（ハラスメント・外部委託先管理・DE＆I他）の構築・運用を経験
・成果物として、ルールの策定のみならず、周知・徹底に向けた研修・トレーニング企画、及び平常時のインシデント対応等を幅広く経験
■話せること
・コンプライアンスの各テーマに関する実務上の課題・問題点、及び解決策
・関連部署や他のテーマとの関係性整理、及び実装に向けた戦略の立案
・上記解決策実装上のプロジェクトマネジメントにおける実務的なポイント・留意点
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職歴
職歴：開示前
このエキスパートのトピック
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中小企業における財務戦略・資金調達について話せます
¥50,000~■背景 ・メガバンクにて、地元密着型の中小・中堅企業の財務戦略立案支援を経験 ・Debt・クレジットカード・ファイナンスリース等の複数の調達手法によるトータルの資金繰り改善・財務体質健全化の経験あり ・業界は、不動産・メーカー・卸売業・自動車ディーラー・メディア・その他サービス業と幅広く経験 ■話せること ・中小・中堅企業における資金調達における課題・問題点 ・複数の調達手段に関するベストミックスの提案
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AML/CFT体制整備、実効性のあるOps設計、社内研修について話せます
問い合わせ■背景 ・メガバンクにおいて、FATF対日第四次審査のタイミングで体制整備プロジェクトに参画し、金融庁ガイドライン改訂を踏まえたFit &Gap分析に関する社内システム企画・データ分析・業務企画全般を経験（KYC（継続的顧客管理を含む）中心） ・その後、資金移動業（to C）において、AML/CFT体制のリスクベースでの体制構築・リスク評価・当局対応等、担当領域を広げ、事業グロースと両立する形で、体制整備を担当 ・何れも主担当として、実務的に手を動かしながら、ステイクホルダーとの調整業務を担い、Fit＆Gap分析に基づく、あるべき態勢に向けた規程管理・内部統制の強化を推進 ■話せること ・AML/CFT態勢構築における実務的な課題・問題点、及びそれに対する解決策 ・3Lines of Defenseの体制構築における実務的な課題・問題点、及びそれに対する解決策 ・上記の社内浸透に係る実務的な対応策・アプローチ方法、研修コンテンツの企画・実行 ・内部統制・リスク管理・コンプライアンスの実務上の関係性、及びそれを踏まえた体制構築 ・企業文化と体制・ルールのベストミックスに関する提案