AML/CFT体制整備、実効性のあるOps設計、社内研修について話せます

■背景
・メガバンクにおいて、FATF対日第四次審査のタイミングで体制整備プロジェクトに参画し、金融庁ガイドライン改訂を踏まえたFit &Gap分析に関する社内システム企画・データ分析・業務企画全般を経験（KYC（継続的顧客管理を含む）中心）
・その後、資金移動業（to C）において、AML/CFT体制のリスクベースでの体制構築・リスク評価・当局対応等、担当領域を広げ、事業グロースと両立する形で、体制整備を担当
・何れも主担当として、実務的に手を動かしながら、ステイクホルダーとの調整業務を担い、Fit＆Gap分析に基づく、あるべき態勢に向けた規程管理・内部統制の強化を推進

■話せること
・AML/CFT態勢構築における実務的な課題・問題点、及びそれに対する解決策
・3Lines of Defenseの体制構築における実務的な課題・問題点、及びそれに対する解決策
・上記の社内浸透に係る実務的な対応策・アプローチ方法、研修コンテンツの企画・実行
・内部統制・リスク管理・コンプライアンスの実務上の関係性、及びそれを踏まえた体制構築
・企業文化と体制・ルールのベストミックスに関する提案